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3. 泛海公益基金会专家委员会管理办法

                                                                       第一章 总 则
       第一条  为使泛海公益基金会建立专业、规范的运营管理模式,提高科学决策水平,促进泛海公益事业的持续化、体系化、战略化发展,充分发挥知名专家、学者的咨询、指导作用,特设立泛海公益基金会专家委员会(以下简称专家委员会),并制定本管理办法。
       第二条  专家委员会的日常工作,应遵守基金会的章程、规章制度和本办法的规定。

                                                               第二章 组成、职责及任务

第三条  专家委员会成员的聘任、任期与变更
       (一) 聘任
       专家委员会成员由具有一定社会成就、知名度、影响力的国内专家、学者或其他相关人士组成。专家委员会主任由泛海公益基金会理事会聘任或解聘。专家委员会成员由专家委员会主任提名,由泛海公益基金会理事会聘任或解聘,并颁发证书。
       专家委员会设主任1名,委员7—9名。
      (二) 任期
       专家委员会每届任期五年。任期期满后,根据专家本人意愿由泛海公益基金会理事会决定续聘事宜。
       (三)变更
       专家委员会成员如有变动,需本人或专家委员会提交变更申请和情况说明,由专家委员会主任出具审核意见,并提前七个工作日内报理事会决定。
       特殊情况下或根据专家委员会成员履职情况及本人申请,泛海公益基金会理事会或根据专家委员会主任提议有权予以解聘。
       第四条  专家委员会的主要职责
       专家委员会的主要职责是为基金会开展各项公益项目活动提供咨询意见和建议,并对项目活动的实施过程和实施结果进行评估。
        第五条  专家委员会成员的权利和义务:
       (一)参加基金会组织的有关活动;
       (二)对基金会开展的重大活动和重点公益项目提供咨询、评价,提出评估意见和建议;
       (三)列席基金会理事会会议;
       (四)基金会对专家委员会活动提供必要的经费和工作保障;
        (五)对基金会的保密事项有保密义务。
 
                                                   第三章  专家委员会工作运行程序与经费保障

第六条  工作运行程序
       (一) 根据基金会工作要求和专家委员会工作安排,专家委员会主任可根据工作需要,组织召开专家委员会全体会议或部分委员会议。日常具体工作由基金会办公室设专家委员会秘书负责。
       (二) 专家委员会作为咨询机构,不参与基金会的日常管理工作。专家委员会对基金会的工作提出的方案、意见和建议,由基金会理事会决议,基金会相关工作部门负责执行落实。
       (三) 专家委员会会议每季度举行一次工作例会。例会召开时间、地点、内容由专家委员会主任决定或根据理事会提议设定。专家委员会例会由专职秘书负责筹备,会议相关记录、决议等由专职秘书负责整理、传递、上报及存档。
       (四)专家委员会主任认为有必要召开相关会议时,通知基金会办公室专职秘书制定会议预算,负责会议相关筹备工作,并将召开会议的时间、地点、会议内容、议题等报基金会备案。专家委员会会议记录及形成的相关意见、建议、方案由专职秘书负责整理后上报理事会决议,并存档。
       (五)专家委员会成员除参加相关工作会议和具体业务活动外,可通过电子邮件与基金会办公室进行信息交流与反馈,以便及时、高效地推动工作开展,提高工作效率与工作质量。
       第七条 经费保障
       (一) 专家委员会的工作经费需制订专项预算,纳入基金会日常管理费用,按基金会章程的有关规定执行;
       (二) 工作经费保障由基金会财务部统一负责,并接受登记管理机关和业务主管单位的财务审计和监督。

                                                                                第四章 附 则

第八条   本办法由泛海公益基金会理事会负责解释。
        第九条   本办法自印发之日起执行。

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